АФМ Казахстана сообщило об участии представителей банков в схеме интернет-казино

В Астане в суд направили дело о работе незаконных интернет-казино через Nomadgames, Sultangames и зеркальные площадки. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через электронные терминалы в рамках схемы прошло свыше 188 млрд теңге, передает Noks.kz.

Следствие считает, что прием платежей обеспечивала многоуровневая инфраструктура: платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Как сообщили в АФМ, представители банковского сектора помогали подключать эту инфраструктуру, заключать договоры без обязательной проверки и присваивать терминалам соответствующие MCC-коды. Назначение операций скрывали под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.

Для предполагаемой легализации доходов, по версии следствия, использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд теңге. Впоследствии деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. АФМ сообщило об установленном перемещении цифровых активов на 19 млн USDT.

С санкции суда арестованы три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге. Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим избран залог, двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дальнейшую оценку обстоятельствам дела даст суд.