АФМ сообщило о пресечении вывоза золотосодержащей руды на 1,5 млрд теңге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Жетісу сообщил о пресечении канала незаконного вывоза 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд теңге. По делу под стражу взяли двух подозреваемых, передает Noks.kz.

По данным АФМ в таможенных документах сырьё оформляли как медную руду и концентраты. Следствие считает, что это позволяло скрывать фактический состав груза.

Во время дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили более тысячи тонн сырья. Оно было расфасовано в крупногабаритные контейнеры.

Агентство сообщило об установлении директора компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining» и других лиц, которых следствие связывает с организацией схемы.

Помимо заключения двух подозреваемых под стражу, с санкции суда наложен арест на денежные средства товарищества.