Более 319 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в ходе спецоперации АФМ в Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность предполагаемой транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и распространением немаркированной табачной продукции. По делу задержаны пять человек, которые по решению суда заключены под стражу, передает Noks.kz.

По данным следствия, житель Жамбылской области организовал поставки сигарет из Кыргызстана, после чего продукция распространялась через сеть подконтрольных лиц. Контрафактные сигареты продавали в торговых точках Тараза, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 млн тенге. По оценке АФМ, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

Следствие также установило, что в состав группы входили граждане Кыргызской Республики, отвечавшие за поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия денежных потоков участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую проводить расчеты вне банковской системы.

Суд наложил арест на три автомобиля, которые, по версии следствия, использовались для перевозки контрафактной продукции. Расследование продолжается.