Более 400 млн теңге провели через обменник для наркомагазина в Актобе

В Актобе пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, которая принимала платежи для интернет-магазина по продаже наркотиков и переводила выручку в криптовалюту. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через схему прошло более 400 млн теңге, передает Noks.kz.

Следствие считает организатором местного жителя, создавшего в социальных сетях группу-обменник. Он привлёк семерых сообщников: участники распределили обязанности и обрабатывали платежи круглосуточно, в дневные и ночные смены. Операторы наркомагазина направляли покупателей в эту группу, а после подтверждения оплаты сообщали координаты тайников с наркотиками.

Для приёма денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. Ежедневно проводилось от 50 до 70 операций. Полученные средства конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общий объём переводов превысил 918 тысяч USDT.

Организатор схемы помещён под стражу. Департамент АФМ по Актюбинской области продолжает расследование.