Доход в 774 млн тенге: в СКО вынесли приговор нелегальному ростовщику

Два года ограничения свободы назначили Ростовщикову Е.В. в Северо-Казахстанской области за незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии. Следствие установило 78 эпизодов выдачи займов, а полученный преступный доход оценило в 774 млн тенге, передает Noks.kz.

По данным департамента АФМ по СКО, для выдачи денег использовались две схемы. В одном случае стороны заключали нотариальный договор займа, однако указанная в нем сумма включала не только фактически полученные заемщиком деньги, но и проценты за весь период. Возврат средств обеспечивался залогом имущества. Во втором случае заем оформлялся как купля-продажа: имущество формально переходило кредитору без фактической оплаты, а после погашения долга договор расторгался.

Заемщиками преимущественно становились люди, которым срочно требовались деньги, но банковское финансирование было недоступно. Следствие пришло к выводу, что под видом гражданско-правовых сделок велась систематическая деятельность по выдаче средств под проценты и залог имущества. На полученный таким образом доход приобретались дорогостоящие активы.

Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.