Фиктивные акты и госзакупки: в деле АФМ фигурируют 56 компаний

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок. По версии следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по оформлению фиктивного опыта строительных работ для коммерческих компаний, передает Noks.kz.

Следствие считает, что через систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные документы — акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Благодаря этому фирмы получали преимущества при участии в тендерах и госзакупках. Услуги по оформлению такого «опыта» активно продвигались через соцсети и интернет-площадки.

По данным АФМ, в преступную группу входили 11 человек. Также установлены посредники, через которых, как утверждается, передавались незаконные вознаграждения сотрудникам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивных данных.

Для вывода и легализации средств использовались подконтрольные компании. Через них, по информации следствия, проводилось аккумулирование и последующее обналичивание денег. Общая сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В ходе расследования выявлены 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта работ и участвовавших в госзакупках. Материалы уже направлены в уполномоченные органы для дальнейших проверок. Трое подозреваемых арестованы, ещё восемь находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.