Финансовую пирамиду на 700 млн тенге расследуют в Шымкенте

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту расследует дело о создании финансовой пирамиды «Капитал», которая работала под видом инвестиционной платформы, передаёт Noks.kz.

По версии следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан, обещая доходность от 30 до 50 процентов всего за 3–5 дней. Размер вкладов составлял от 20 тысяч до 500 тысяч тенге.

Следователи считают, что для вовлечения новых участников использовались методы психологического воздействия — обещания быстрого заработка, ограниченные по времени предложения и создание ощущения срочности. При этом гарантии прибыли не подтверждались ни реальной предпринимательской деятельностью, ни официальными договорными обязательствами.

В АФМ отмечают, что выплаты вкладчикам производились за счёт поступлений от новых участников, что является одним из признаков финансовой пирамиды.

По предварительным данным, в схему были вовлечены более 900 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 700 млн тенге.
В ведомстве сообщили, что расследование продолжается. Иные подробности дела пока не раскрываются.