Генпрокуратура Казахстана раскрыла подробности дела о нелегальных займах Alem Credit
В Казахстане расследуют деятельность интернет-платформы Alem Credit, которую подозревают в незаконном предоставлении займов населению. Следователи выявили счета 15 физических и юридических лиц, связанных с её работой, а доступ к интернет-ресурсам платформы ограничили, передает Noks.kz.
Подробности расследования генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в ответе на депутатский запрос Юрия Ли, опубликованном на официальном сайте Курултая. По данным Генпрокуратуры, досудебное расследование Департамент экономических расследований по Алматы начал в августе 2026 года. Платформа предлагала займы якобы в цифровых активах, однако фактически выдавала гражданам деньги в тенге на условиях возврата с процентами.
В ходе расследования установлено использование счетов восьми юридических и семи физических лиц. Правоохранители провели обыски, допросили владельцев подконтрольных организаций, бухгалтеров и IT-специалистов. 18 августа доступ к связанным с Alem Credit интернет-ресурсам был ограничен. Сейчас следствие устанавливает организаторов схемы, пострадавших граждан и использованные платёжные инструменты. Дело находится на контроле прокуратуры Алматы.
Поводом для депутатского обращения стали жалобы на деятельность нелегальных кредиторов. Юрий Ли указывал, что у некоторых организаций годовая эффективная ставка вознаграждения превышает установленный предел в 9,5 раза, а штрафные санкции — в 10 раз. Кроме того, депутат сообщал о случаях психологического давления и угроз в отношении должников.
По информации генпрокурора, с начала 2026 года в производстве правоохранительных органов находилось 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности. Десять из них направлены в суд, ещё четыре прекращены в связи с амнистией. Для противодействия нелегальному кредитованию создана межведомственная рабочая группа из представителей АФМ и АРРФР. Также прорабатывается автоматизированный мониторинг сайтов и мобильных приложений, который позволит выявлять новые площадки незаконных кредиторов и предотвращать возобновление их деятельности.