Казахстан: Токаеву доложили о пирамидах, хищениях и теневых схемах

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, на которой был представлен отчет о проделанной работе и задачах на будущее, передает Noks.kz. В центре внимания оказались крупные финансовые нарушения и борьба с мошенничеством.

По данным ведомства, выявлены риски неэффективного использования субсидий в животноводстве на сумму 30 млрд тенге, а также признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования. Кроме того, расследуются дела о хищении средств ОСМС и строительных средств на миллиарды тенге.

В рамках противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, закрыты тысячи фишинговых сайтов и чатов, а также пресечена схема массовой SMS-рассылки от имени банков. Отдельное внимание уделено борьбе с отмыванием денег — заблокированы десятки тысяч банковских карт, использовавшихся в незаконных схемах.

Также выявлены теневые криптообменники и ограничен доступ к сотням нелегальных онлайн-сервисов. По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему усилению работы в этих направлениях.

Фото: Акорда