Онлайн-казино с управлением из Грузии выявили в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность нелегального онлайн-казино Nomad Poker, которое работало на территории Казахстана, а его организаторы, по данным следствия, координировали работу из Грузии. Общий объем денежных поступлений от игроков превысил 7,5 млрд тенге, передает Noks.kz.

Как сообщили в АФМ, расследование ведет Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области. По версии следствия, казино было создано на базе мобильной платформы Club GG Poker. Организаторы использовали схему с иностранными дропперами, что позволяло скрывать реальные денежные потоки и затрудняло установление участников преступной деятельности.

По информации ведомства, платформа работала круглосуточно и предлагала пользователям онлайн-покер с возможностью внесения ставок и вывода выигрышей. Для привлечения клиентов использовались социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате услугами нелегального казино воспользовались более 20 тысяч человек.

Следствие также установило, что подозреваемые организовывали въезд иностранных граждан в Казахстан, оформляя на них банковские карты и мобильный банкинг. За такую услугу дропперы получали до 400 долларов США. Всего, по данным АФМ, в схеме использовалось более 60 банковских счетов.

По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на счетах дропперов. Расследование уголовного дела продолжается.