По делу The Finiko в Казахстан вернули подозреваемую, разыскиваемую с 2022 года

Руководителя одного из структурных подразделений The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Экстрадицию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации прокуратуры, передает Noks.kz.

По данным следствия, The Finiko не занималась реальной предпринимательской или инвестиционной деятельностью. Деньги новым участникам выплачивались за счет средств последующих вкладчиков, что создавало видимость доходности и позволяло продолжать привлекать граждан в финансовую пирамиду. Сумма поступивших от вкладчиков средств превысила 160 млн тенге.

В рамках досудебной конфискации в доход государства также передали принадлежавший подозреваемой земельный участок стоимостью 221 млн тенге. Другие подробности о фигурантке и ее роли в схеме пока не раскрываются.

Ранее по этому же уголовному делу троих фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки до шести лет с конфискацией имущества. Расследование деятельности The Finiko продолжается.