Счета сотрудников использовали для переводов на 107 млн тенге в Павлодаре

В Павлодаре предпринимательницу подозревают в проведении незаконных финансовых операций через банковские счета своих сотрудников. По версии следствия, общая сумма переводов составила около 107 млн тенге, передает новостной сайт Noks.kz.

По данным следствия, владелица бутиков одежды в 2024–2025 годах предоставляла третьим лицам возможность переводить деньги через банковские счета работников. Предполагается, что к ней обращались люди, которым требовалось провести операции со средствами, полученными преступным путем, в том числе в результате интернет-мошенничества.

Для проведения переводов предпринимательница получала банковские карты сотрудников. Работникам она объясняла это необходимостью расширения бизнеса и недостаточным количеством кассовых аппаратов для обслуживания большого числа операций.

Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Павлодарской области Галиаскар Касымов, сотрудники не знали, для каких целей на самом деле использовались их счета.

По его словам, под предлогом развития бизнеса предпринимательница получала доступ к банковским картам работников и проводила через них денежные средства, в том числе связанные с интернет-мошенничеством.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре осудили сотрудника полиции, который отпустил нарушителя за взятку.

фото сгенерировано ИИ