Схему вывода денег интернет-казино Vavada пресекли в Караганде

Группу дроповодов, через счета которой прошло более 415 млн тенге, выявили в Караганде. По версии следствия, подозреваемые обеспечивали прием и вывод денег игроков интернет-казино Vavada на территории Казахстана, передает Noks.kz.

Как сообщили в АФМ, схема действовала с января 2026 года. Один из ее предполагаемых организаторов координировал работу группы и поддерживал связь с представителями интернет-казино. Второй искал дропперов, получал доступ к их банковским счетам и занимался подбором операторов. Для работы группа арендовала офис в Караганде, где операторы круглосуточно трудились посменно.

Следствие установило использование 23 дроп-счетов. Общая сумма проведенных через них операций превысила 415 млн тенге. В отношении двух подозреваемых избрали домашний арест.

Суд также санкционировал арест имущества фигурантов — частного дома, двух земельных участков и автомобиля Mercedes-Benz. Уголовное дело уже направили в суд.