Суд в Туркестане вынес приговор по делу о многомиллиардном хищении средств Аграрной кредитной корпорации

В Туркестанской области суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, признанным виновными в хищении более 3 млрд теңге бюджетных средств, выделенных на поддержку агробизнеса. В зависимости от роли каждого фигуранта им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет, передает Noks.kz.

Как установил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, с 2016 по 2021 год руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало незаконную схему получения кредитов АО «Аграрная кредитная корпорация». Для оформления займов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, а в пакет документов включались поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и сведения о несуществующем залоговом имуществе.

Следствие установило, что специалисты по кредитованию оформляли фиктивные заключения, акты осмотра и документы о якобы целевом использовании средств. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению составляли недостоверные отчеты, подтверждая наличие имущества, которого фактически не существовало либо стоимость которого была завышена. Кроме того, нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

Всего по делу выявлено 33 эпизода уголовных правонарушений, оформлено 24 фиктивных кредита, а в качестве обеспечения использованы сведения о 54 несуществующих объектах. По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу.