В Астане департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает Noks.kz.

По данным следствия, в 2021–2024 годах через подконтрольные компании она привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными — фактически возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить работы до конца 2023 года.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 человек, общий объем привлечённых средств составил 3,9 млрд тенге. Следствие установило, что 322 млн тенге были перечислены на счета самой подозреваемой, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге обналичены.

Также выявлен факт двойной продажи недвижимости: один из полностью оплаченных коттеджей был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего объект переоформлялся на третьих лиц и перепродавался. Кроме того, договоры с покупателями фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, которыми подозреваемая не имела законных оснований распоряжаться.

Часть средств дольщиков, как отмечается, была направлена на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

дольщики

3,9 млрд тенге от дольщиков: главу стройкомпаний подозревают в мошенничестве