Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры расследует уголовное дело о мошенничестве при предоставлении микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com. Потенциальных клиентов привлекали рекламой в социальных сетях, обещая выгодные условия кредитования, передает Noks.kz.

По версии следствия, для получения займа граждане проходили идентификацию, передавали персональные данные и подписывали электронные документы. После оформления сделки заемщикам перечисляли значительно меньшую сумму, чем было заявлено изначально. Часть денег удерживали в виде комиссий и других платежей, о которых клиентов заранее не информировали. До заключения договора также не раскрывались в полном объеме сведения о стоимости займа, переплате, вознаграждении и штрафах.

Возвращать деньги заемщики должны были через банковские карты третьих лиц — дропперов. Для работы интернет-ресурса использовалась инфраструктура из юридических лиц, телекоммуникационных ресурсов и технических средств.

Во время обысков сотрудники АФМ изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые, по данным ведомства, применялись для массовой рассылки SMS. Расследование продолжается, другие сведения по делу не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК.

Фото: кадр из оперативного видео

микрозаймы

Казахстанцев привлекали рекламой криптозаймов: в Алматы началось расследование