«Токенизированное золото» и ИИ-трейдеры: Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества

Казахстанцев предупредили о мошеннической схеме, в которой злоумышленники обещают гарантированный высокий доход от инвестиций в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки» и торговых роботов на базе нейросетей. Такие предложения распространяют через социальные сети, мессенджеры и интернет-форумы, передает Noks.kz.

По данным Национального банка, мошенники выдают себя за финансовых консультантов и предлагают зарегистрироваться на поддельной инвестиционной или криптовалютной платформе. Сайты имитируют работу настоящих сервисов: пользователю показывают личный кабинет, графики, историю сделок, растущий баланс и чат поддержки. Для укрепления доверия на первом этапе жертве могут даже разрешить вывести небольшую сумму якобы полученной прибыли.

После этого человека убеждают вложить значительно больше денег, ссылаясь на выгодную сделку, рост доходности или ограниченное предложение. Когда сумма на виртуальном счете становится существенной, вывод средств блокируют. Для получения денег мошенники требуют дополнительно заплатить «налог», «комиссию», «страховку» или другие сборы. Видимость законности поддерживают поддельными документами с печатями, подписями, серийными номерами и другими реквизитами. После получения дополнительных платежей злоумышленники прекращают общение и закрывают доступ к платформе.

В Нацбанке напомнили, что его сотрудники не звонят гражданам по аудио- или видеосвязи, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестиции в паевые фонды и другие финансовые продукты, не страхуют деньги и не проводят расчеты с населением. При столкновении с мошенниками гражданам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы, а консультацию Национального банка можно получить по короткому номеру 1477.