Удерживали и угрожали: в Казахстане раскрыли схему обналички через студентов и «дропперов»

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, организовавшей незаконный доступ к банковским счетам граждан для проведения мошеннических операций, передает Noks.kz. Расследование вел Департамент Агентства по финансовому мониторингу.

По данным следствия, предполагаемый организатор разработал схему с использованием так называемых «дропперов» — людей, предоставлявших свои счета за вознаграждение от 200 до 350 долларов. Через эти счета проводились деньги, полученные от интернет-мошенничества, после чего средства обналичивались и переводились за рубеж.

Один из эпизодов связан со студентом из Уральска, на имя которого были открыты банковские счета. Доступ к онлайн-банкингу он передал организатору. Осознав незаконность происходящего, молодой человек обратился в правоохранительные органы, что позволило вовремя заблокировать операции.

После этого, как установлено, подозреваемые начали оказывать на него давление: его удерживали в квартире, угрожали и вынудили сдать мобильный телефон в ломбард, а деньги разделили между собой. Также его сопровождали в банках и госорганах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

Организатор схемы взят под стражу, в отношении шести предполагаемых соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Фото pixabay.com