Ущерб свыше 414 млн тенге: АФМ ищет бывшего главу футбольного клуба из СКО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск бывшего президента ТОО «Футбольный клуб "Қызыл-Жар СҚ"» Григория Лорию. Его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге, передает Noks.kz.

Разыскиваемый родился 18 марта 1954 года в Грузии, гражданин Казахстана. Клуб, которым он руководил, финансировался из местного бюджета: только в 2023 году на его деятельность выделили 1,7 млрд тенге.

По версии следствия, экс-президент действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Он использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денег на личные счета и обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность. В налоговых декларациях, по данным АФМ, занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

В агентстве обратились к гражданам за помощью. Тех, кому что-либо известно о местонахождении Григория Лории, просят сообщить в дежурную часть АФМ по телефону +7 7172 70 84 78.