В Актюбинской области раскрыли нелегальный ломбард с доходом 93 млн тенге

В Актюбинской области завершено расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности в сфере ломбардных услуг, передает Noks.kz.

Как сообщили в Агентство по финансовому мониторингу, с 2020 по 2025 годы подозреваемый организовал систему выдачи займов под залог техники без лицензии. Деятельность маскировалась под комиссионные магазины, что позволяло обходить государственное регулирование.

По данным следствия, он устанавливал завышенные процентные ставки — до 3,7% в день при законодательно допустимых 0,3%. В одном из случаев заемщик, оформивший 257 тыс. тенге на 10 дней, выплатил более 51 тыс. тенге вознаграждения вместо допустимых 7,7 тыс. тенге.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемого — три автомобиля и квартиру — наложен арест, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, как уточняется, не подлежит разглашению в соответствии с требованиями законодательства.

Фото pixabay.com