В Шымкенте ликвидировали подпольное интернет-казино с оборотом более 557 млн тенге

В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей подпольное интернет-казино через мобильное приложение, передает Noks.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, житель города координировал работу онлайн-платформы для игры в покер («Техасский холдем»), где были созданы клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в сеть «Nomad». Площадки работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана.

Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целевые рассылки, а также система бонусов и поощрений. Игроки пополняли счета переводами на банковские карты, после чего получали игровые «фишки». Выигрыши обналичивались и переводились обратно пользователям.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с игровых столов — от 3 до 5%, а также за счет предоставления виртуальных средств в долг для удержания клиентов. Для сокрытия финансовых потоков применялись счета так называемых «дропперов», в том числе иностранных граждан, которым выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге за один счет. Общий оборот по ним превысил 557 млн тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора также изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уголовное дело направлено в суд.

В ведомстве отметили, что участники азартных игр понесли значительные убытки — в отдельных случаях до 30 млн тенге. По оценке АФМ, доступность онлайн-казино и отсутствие верификации повышают риски вовлечения, особенно среди молодежи, и могут приводить к формированию зависимости и сопутствующим социальным проблемам.