В ВКО нашли часть золотосодержащего сырья по делу о незаконном экспорте

На складах Восточного Казахстана и Алматинской области обнаружили более тысячи тонн золотосодержащего сырья, упакованного в крупногабаритные контейнеры. Находку сделали в ходе расследования незаконного экспорта руды из Казахстана на сумму 1,5 миллиарда теңге, передает новостной сайт Noks.kz.

Дело расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Жетісу. По данным ведомства, удалось пресечь канал вывоза 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды.

По версии следствия, участники схемы пытались скрыть фактический состав груза с помощью таможенных документов. Вместо золотосодержащего сырья в них указывали «руду и концентраты медные».

В ходе дальнейших следственных мероприятий правоохранители вышли на складские объекты в двух регионах, где находилось более тысячи тонн золотосодержащего сырья.

По информации АФМ, среди установленных следствием лиц — директор компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining». Проверяется и возможная причастность других людей к организации незаконных поставок.

Двух подозреваемых заключили под стражу. Кроме того, с санкции суда арестованы денежные средства компании.

Расследование продолжается.

Видео: АФМ РК

Изображение сгенерировано ИИ