Жертвы из 11 регионов переводили деньги на счета студентов в Семее

Шесть студентов местного университета установлены и допрошены в Семее в рамках расследования схемы с использованием банковских счетов дропперов. Противоправную деятельность группы лиц пресек департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай, передает Noks.kz.

По данным следствия, банковские карты студентов использовались для получения денег, после чего средства дробили и переводили на другие счета. Такая схема позволяла затруднить отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги. Только на счет одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 человек.

В АФМ установили, что отправители денег проходят потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они находятся в областях Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

Расследование продолжается. Другие сведения в АФМ не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.