80 потерпевших и 150 дропперов: крупную мошенническую схему расследуют в Актобе

В Актобе расследуют деятельность преступной группы, которая, по версии следствия, использовала более 150 дропперов для вывода и легализации денег, похищенных посредством телефонного и интернет-мошенничества. Установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана, общий ущерб превысил 120 млн тенге, передает Noks.kz.

Как сообщили в АФМ, в группу входили более десяти человек. Для управления счетами дропперов использовались заранее подготовленные смартфоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло участникам схемы дистанционно проводить операции без непосредственного участия владельцев счетов.

По данным следствия, похищенные деньги сначала переводились через транзитные банковские счета, затем поступали дропперам и направлялись на криптовалютную платформу для покупки USDT. Для придания операциям видимости законных применялись фиктивные договоры займа и номинальные компании. В дальнейшем цифровые активы обналичивали и обменивали на иностранную валюту. Цепочку движения средств удалось восстановить с помощью инструментов блокчейн-аналитики.

Восемь предполагаемых участников группы находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Суд санкционировал арест имущества подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на 52 тысячи USDT. Расследование по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов продолжается.