1c:I[53133,["/_next/static/chunks/c00ba5697bc797b2.js","/_next/static/chunks/84d8584247a8973b.js","/_next/static/chunks/eb6cd4284c959227.js","/_next/static/chunks/4e00288ebc629b4d.js","/_next/static/chunks/df1edfc4d92e8041.js","/_next/static/chunks/3a53bbd02578cee1.js","/_next/static/chunks/310e847f2781d93e.js","/_next/static/chunks/fb86fb5514dd1ace.js"],"default"] 1d:T7ca,

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность крупного теневого криптосервиса «RAKS Exchange», через который осуществлялось обналичивание и легализация преступных доходов, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества, передает Noks.kz.

По данным ведомства, через обменник проходили операции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В рамках расследования проведен блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По итогам работы заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, из которых 3,2 млн USDT уже конфискованы и зачислены на специальный счет Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

В результате операции пресечен канал финансирования незаконной деятельности, сорваны поставки наркотических средств и ликвидирована часть инфраструктуры их сбыта. Работа по выявлению и блокировке подобных схем продолжается.

криптовалюта

В Казахстане раскрыли сеть криптоотмывания, связанную с наркомаркетами