В Казахстане раскрыли сеть криптоотмывания, связанную с наркомаркетами

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность крупного теневого криптосервиса «RAKS Exchange», через который осуществлялось обналичивание и легализация преступных доходов, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества, передает Noks.kz.

По данным ведомства, через обменник проходили операции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.

В рамках расследования проведен блокчейн-анализ свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По итогам работы заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, из которых 3,2 млн USDT уже конфискованы и зачислены на специальный счет Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

В результате операции пресечен канал финансирования незаконной деятельности, сорваны поставки наркотических средств и ликвидирована часть инфраструктуры их сбыта. Работа по выявлению и блокировке подобных схем продолжается.